美国政府首次起诉数字货币交易平台

美国政府首次起诉数字货币交易平台

CFTC起诉的平台包括Cabbage Tech,其创始人Patrick McDonnell涉嫌欺骗对比特币和莱特币感兴趣的客户,并非法侵吞客户资产;以及在英国注册的Entrepreneurs Headquit Ltd,该平台被指控实施庞氏骗局:负责人Dillon Michael Dean向600多位投资者索要了价值110万美元的比特币,并承诺会将这笔资金用于投资。还有一家被起诉平台的相关资料目前尚未披露。

CFTC执法部门主任James McDonal在声明中表示,公众对比特币和其他虚拟货币兴趣增加为坏人提供了新的可乘之机。

这也是CFTC自去年12月允许推出比特币期货以来,首次采取执法行动。市场分析指出,CFTC正试图取得平衡,既支持虚拟货币衍生品和基于区块链的应用发展,同时也提醒投资者投资这些货币的风险。

CFTC因限制虚拟货币不力面临一些华尔街机构的批评,比如未征求更多公众意见或没有设法推迟芝商所(CME Group, CME)和芝加哥期权交易所(Cboe Global Markets Inc.)推出比特币期货。美国期货业协会和其他机构担心,虚拟货币及其相关衍生品对金融稳定可能形成的风险。

越来越多的迹象表明,美国政府将下狠手监管数字加密货币。上周五,美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)罕见地发布联合声明,称两家机构将继续打击数字货币领域的违法行为。

联合声明提到,市场参与者打着“数字工具”(digital instrument)的名义进行欺诈时,无论形式是虚拟货币还是代币等(virtual currencies, coins, tokens),SEC和CFTC都将穿透表面,查验相关活动的本质,并对违反证券和商品法律的活动提起诉讼。

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